اقدامات بانك مركزی در پرونده بابک زنجانی/نام موسسه اعتباری توسعه در برخی موارد این پرونده


17 دي 1395 |
گروه بازار پول - حضور مستمر و حتی شبانه روزی كارشناسان این بانك با همراهی بازپرس رسیدگی كننده به پرونده، به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد متهم منجر شده است؛ به گونه ای كه مراتب تشكر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانكی، به این بانك ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه خبری رازپول به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابك زنجانی و اقداماتی كه این بانك برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛
با عنایت به اقدامات محكوم علیه اقای بابك زنجانی كه واجد جنبه های پولی و بانكی بوده، همزمان با شكایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانك مركزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شكایت كیفرى در مرجع قضایی اقدام کرد كه این شكواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای كاركنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانكی) ارجاع شد.

این در حالی است كه قبل از طرح شكایت، كارشناسان بانك مركزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همكاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند.

بر این اساس و به جهت كمك به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی كشور، كارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانك از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به كلیه استعلام های مقام محترم قضایی اهتمام كرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارك لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه كرده اند.

حضور مستمر و حتی شبانه روزی كارشناسان این بانك با همراهی بازپرس رسیدگی كننده به پرونده، به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد متهم منجر شده است؛ به گونه ای كه مراتب تشكر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانكی، به این بانك ابلاغ شده است.

با این وجود، برخی از مهمترین اقدامات این بانك در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:

تشكیل تیم پنج نفره بانك مركزی و استقرار پنج ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجانی

انجام صدها ساعت كار كارشناسی درباره موضوعات زیر:

بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یكی از شیوخ اماراتی

بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شركت ها و بانك های متعلق به متهم

بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شركت Sct Bankers

بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف

بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شركت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده

بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU

بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX

بررسی سپرده گذاری بانك KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها

بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانك تاجیكستان

بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانك مركزی نزد NICO

بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers

بررسی هزاران ایمیل متهم

تشریح فنی موضوعات تخصصی بانكداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص

حضور تیم كارشناسی بانك مركزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده

بررسی و ارائه نظر كارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یك بانك تاجیكی در هفته گذشته

اعزام هیئت های كارشناسی به كشورهایی از قبیل تاجیكستان، روسیه، مالزی و تركیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابك زنجانی درباره حساب های بانكی و مبالغ موجود در آنها و یا امكان وصول ضمانت نامه از بانك های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.